Spălarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023

scrisă de Autor Anonim

★ ★ ★ ★ ★

Fără recenzii momentan · scrie prima opinie

Vezi cartea Spălarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023 scrisa de Autor Anonim, publicata de editura UNIVERSUL JURIDIC. Cartea a fost publicata in 2023, are 56 pagini. Pe aceasta pagina gasesti informatii despre carte, autor, editie si alte detalii utile, ca sa iti faci rapid o idee daca titlul este potrivit pentru tine. Daca vrei sa mergi mai departe, poti vedea si alte carti scrise de Autor Anonim. Editia, formatul si detaliile comerciale afisate pot varia in functie de partenerul extern mentionat in pagina.

Dacă te interesează această carte, mai jos găsești detalii despre autor, structură și contextul în care a fost publicată. Informațiile sunt organizate pentru a te ajuta să înțelegi rapid dacă titlul este potrivit pentru tine.

» vezi descrierea completă

Număr de pagini

An apariție

2023

Dimensiune

270 x 210 x 4 mm

Ediție / format

Necartonata

Editură

UNIVERSUL JURIDIC

ISBN

UJU2971-9976-2023-1

Cartea poate fi explorată prin librării partenere online, unde poți verifica disponibilitatea, condițiile de livrare și eventualele oferte active.

Pe scurt

Ideea principală: Editorial O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA Turnul de control Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea Cu cash-ul la putere, riscurile cresc Supravegherea si...

Pentru cine este: cititori interesați de Drept și de modul în care Autor Anonim tratează această temă

Ce vei găsi în carte: Cartea îți poate oferi idei și perspective legate de Drept, stilul în care Autor Anonim își construiește explicațiile și exemplele, un conținut organizat într-un volum de 56 pagini.

Este această carte pentru tine?

Da, dacă

vrei o carte din categoria Drept
te interesează ideile și stilul de scriere al lui Autor Anonim
îți plac volumele de aproximativ 56 pagini

Poate nu, dacă

cauți o lectură dintr-un domeniu complet diferit
preferi un rezumat foarte scurt, nu o carte întreagă
te interesează doar apariții foarte recente, nu ediții din 2023

Descriere și context

Editorial O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA Turnul de control Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea Cu cash-ul la putere, riscurile cresc Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect. univ. dr.

Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Profesiile liberale fata cu fenomenul Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof. dr.

Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti Hot spot Trans Sped - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED Opinia specialistului Spalarea de bani. Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av. Gabriel Albu, Av.

Mihai Morar Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av.

av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta?

- av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei?

Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr.

Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners Editorial O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA Turnul de control Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea Cu cash-ul la putere, riscurile cresc Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect. univ.

dr. Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Profesiile liberale fata cu fenomenul Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof.

dr. Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti Hot spot Trans Sped - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED Opinia specialistului Spalarea de bani. Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av.

Gabriel Albu, Av. Mihai Morar Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta?

- av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor.

Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av. av.

Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av.

Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners